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空壳公司虚开专用发票2.8亿,团伙作案“薅国家羊毛”被端

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随着经济社会不断发展,近年来,常有不法分子通过虚开增值税发票的形式牟利。为严厉打击虚开增值税发票犯罪,有效遏制涉税犯罪势头,深圳光明警方联合市税务局第二稽查局,于近期开展“飓风92号专案”专项行动,成功打掉一虚开增值税专用发票团伙,抓获涉案嫌疑人8名,现场缴获大量银行卡、U盾、公章及营业执照等作案工具。

华鑫证券融资融券2019年7月,深圳市税务局第二稽查局在查办一宗企业涉嫌税收违法线索时发现,深圳某科技有限公司等8家企业存在为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票等情况,在市税务局稽查局的指导下,第二稽查局利用信息情报分析战术精准定位案件疑点,锁定重要案件线索后将其移交光明公安分局。光明分局随即成立了由刑警大队、玉塘派出所、网警、情报等部门组成的专案组跟进调查。

华鑫证券融资融券经走访询问、细致调查,一个以陈某为头目的汕头籍犯罪团伙进入专案组的视线。专案组初步梳理后发现,该团伙组织架构十分严密,呈现出明显的地域性和家族性,团伙成员主要是亲友、老乡,人员构成稳定,很难从内部了解和突破;此外,团伙的犯罪手法十分隐秘,专业性强,团伙成员会通过注册空壳公司、购买他人通讯账号、资金账户等方式掩盖其作案目的。

警方通过进一步侦查发现,该团伙有着极强的反侦察意识,在购买或新设立公司后,会开展正常经营掩人耳目,并以此为掩护来联络需要购买发票的客户,一旦到了需要正常缴税的时候,便注销公司或直接“跑路”失踪;日常虚开增值税专用发票的过程中,团伙也会在伪造银行资金流水等方面巧做功夫来掩盖巨额非法所得,为公安机关后续侦查设置障碍。

华鑫证券融资融券不到一年时间,该团伙便通过数十家空壳公司虚开增值税专用发票2.8亿元,极大的破坏了国家的税收秩序,造成了国家税款的严重损失。

华鑫证券融资融券侦办案件期间,专案组民警多次辗转光明、坪山、福田等辖区蹲点调查,现场踩点摸排,并系统分析资金信息及走向,不断完善证据链条。

2020年6月2日凌晨5点,在各项证据收集完全后,光明警方开展统一收网行动,分别在光明、坪山、罗湖、宝安、福田等8个地点同步开展抓捕行动,最终抓获主要嫌疑人8名。

经审讯,主要嫌疑人陈某等4人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。据陈某交代,团伙在新设或购买虚假注册的公司后,便以日常经营为掩护,向无任何经营关联的他人销售手中的专用发票,由于市场巨大且成本极其低廉,陈某等人在一年时间内,便通过十家空壳公司虚开增值税专用发票2.8亿元。在被警方抓获时,该团伙还在运营3家空壳公司进行暴力虚开增值税发票并销售牟利。

华鑫证券融资融券目前,4名主要嫌疑人已被光明警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(晶报供稿)


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